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Materia Legal

Fraude Informatico

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Sobre esta Materia

Orientación Legal y Estrategias Procesales sobre Fraude Informatico

La plataforma Jur.pe cuenta con especialistas verificados en Fraude Informatico dentro del área de Penal.

Nuestro sistema integra las distintas vías de solución (extrajudiciales y judiciales) para brindarle claridad en cada etapa de su caso.

Rutas de Justicia Disponibles

Caminos y vías que el ciudadano puede tomar para resolver este conflicto.

Fraude Informático, Phishing y Suplantación Digital (DIVINDAT - Ley 30096)
Investigación de ciberdelitos bancarios, transferencias no autorizadas y vaciado de cuentas (Penas de 3 a 8 años)

La Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096 y modificatorias Ley 30171) sanciona penalmente las conductas cometidas a través de tecnologías digitales para vulnerar sistemas, apoderarse indebidamente de fondos bancarios o suplantar la identidad de personas (phishing, smishing, clonación de chips SIM swap, transferencias no consentidas y compras fraudulentas por internet).

Delitos Informáticos más Frecuentes y sus Penas:

• Fraude Informático (Art. 8 Ley 30096): Acceder, alterar o borrar datos para transferir dinero de cuentas bancarias. Pena de 3 a 8 años de prisión.
• Suplantación de Identidad (Art. 9): Mediante internet o redes sociales suplantar la identidad de una persona causando perjuicio. Pena de 3 a 5 años.
• DIVINDAT PNP: División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional, encargada del análisis forense digital y rastreo de direcciones IP.

Doble vía de recuperación del dinero:
  • Vía Penal: Persecución de las cuentas receptoras ('mulas bancarias') e incautación fiscal de los fondos.
  • Vía SBS e INDECOPI contra el Banco: Responsabilidad objetiva de la entidad financiera por fallas en sus sistemas de autenticación y validación biométrica (Resolución SBS 5041-2022).
Acompañamiento Jur.pe: Activamos la denuncia ante la DIVINDAT y el reclamo de restitución bancaria inmediata ante INDECOPI y la SBS.
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